（原标题：第十届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-056

广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2024年 11月 12日以电子邮件方式发出，董事长王恕慧已就召开本次会议相关情况作出说明，会议于 2024年 11月 12日在广州国际金融中心 63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人，其中独立董事王曦、谢石松、刘中华、冯科与非独立董事舒波通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出售部分中信证券股份的议案》

本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会预审通过。议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售部分中信证券股份的公告》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2024年 11月 12日